「imtoken冷钱包」揭秘特大數字貨幣傳銷案：200余萬人參與

　　“Plus Token”平台設置的“鏈接收益”分為“直接鏈接收益”和“間接鏈接收益”兩種。“直接鏈接收益”即第一層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的100%﹔“間接鏈接收益”是第二層級至第十層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的10%。

　　“Plus Token”平台收取的是比特幣、以太坊幣等主流數字貨幣，但所有收益、佣金卻都是以“Plus幣”支付給會員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創的“虛擬貨幣”，實際沒有任何價值，其發行數量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平台兌換變現為主流數字貨幣，但是兌現需要后台人工審核。

　　數字貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團伙何以能在一年多時間匯聚起相當於500多億元的數字貨幣？犯罪嫌疑人能通過區塊鏈技術逃避法律制裁嗎？“新華視點”記者進行了深入調查。

　　“Plus Token”平台不接受現金交易，要成為會員必須先購買比特幣、以太坊幣等數字貨幣，再以數字貨幣入會。

　　2020年3月，公安部部署全國公安機關發起集群戰役，又將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

　　據介紹，數字貨幣與人民幣等法定貨幣流轉方式不同，不存在交易賬號和交易流水等。案件偵辦之初，辦案人員確實遇到了不少難題，比如參與人員是誰？涉案資金流向何處？另外，對一些新潮概念如熱錢包、冷錢包等也缺乏了解。

　　驚人！數字貨幣網絡傳銷案值超500億元人民幣

　　鹽城市公安局經偵支隊支隊長梅繼軍介紹，2019年初，鹽城市公安局發現“Plus Token”平台涉嫌從事互聯網傳銷犯罪，隨即成立專案組進行偵查。2019年6月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

　　“雖交易媒介不同，但其龐氏騙局的本質沒有變。”鹽城市公安局經偵支隊三大隊副大隊長楊磊介紹，“Plus Token”平台靜態、動態獎金制度的設置與過往的傳銷平台類似，只是加入了區塊鏈、數字貨幣“搬磚”的概念，沒有任何實際經營活動，都是依靠包裝，不斷發展下線維系平台運轉。

　　“Plus Token，一個集科技與夢想的錢包。”以往傳銷犯罪大都會制造一個“高大上”的概念來掩飾其騙局，此案也是如此。

　　為鼓勵會員發展更多層級的下線，“Plus Token”平台還推出“高管佣金”獎勵模式。這些“高管”按照發展會員的層級和規模，由低到高依次被稱為“大戶”“大咖”“大神”“創世”，其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發展下線“智能搬磚收益”5%、10%、15%的佣金﹔“創世”則是在“大神”待遇的基礎上，再享受平台盈利分紅、月度獎、年度獎，分紅不低於150萬美元。

(責編：馬曉波、張鑫)

　　不過，要獲得平台加入資格，必須要有上線推薦。要獲得平台的“智能搬磚收益”，又稱“靜態收益”，必須交納“門檻費”——至少相當於500美元的數字貨幣，並開啟“智能狗”，也稱“智能套利搬磚機器人”，每月收益為本金的6%至18%。

　　新華社“新華視點”記者熊豐、朱國亮