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「imtoken钱包」一日一套:这个套路让一家三口全中招丨无路可

admin imtoken安卓安装 2022年08月23日

11月8日,本报记者梳理盘点了两个月来或被抓、或跑路、或崩盘的币圈平台项目,除oken better、数字货币头寸外,还有如深圳三位码、未来矿产、瀚奇、波场智能合约、WXB数字货币、BITT公链、BHB、SSR阳光牧场、WOTOKEN、GATE比特儿交易所、挖矿新时代等项目,这些项目此前均已经报查或者跑路崩盘。

“炒币”、“区块链”、“虚拟货币”……这些普通市民听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念,谎称“虚拟货币”投资获利,竟让一家三口都上了当!

临近年末,国内虚拟数字货币圈一些披着区块链外衣的诈骗平台项目屡次被查。

币圈资金盘诈骗值得警惕

“像头寸管理这样的刷单骗局,近年来层出叠现。所谓保本刷单模式,其本质上都是空中楼宇、水月镜花,在去年之前,市面上就曾出现过不少的刷单交易所,比较知名的有ETF交易所、qbtc的火牛计划、exx的火炬计划等等。并不是骗子的骗局有多么高明,而是参与的人明知是骗局,但是被贪婪冲昏了头脑。谁都不想当击鼓传花的最后一棒接手,但是谁也不知道终局在什么时候发生。”11月12日,上海资深区块链行业分析师王恒表示。

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结果半个月后这个交易平台登录不上了,施女士立刻联系了网友周某,发现对方已经将其拉黑,这才恍然大悟,原来是掉入了诈骗陷阱,一家三口也后悔莫及,立刻选择报警。

“这就是一个传销性质的资金盘,又披着区块链数字货币的外衣。你进去之后先让你在正规交易所买USTD,然后提到野鸡交易所上去卖,平台会有人收,当然你只要卖出你的USTD你手上的野鸡交易所平台币就是一堆不值钱的数字,因为平台可以无限的出平台币,接下的事情就简单了,听群主的话,不能乱操作,四天一次只管收钱,然后在微信群里面不停炫收入,收入是平台回收了你的USTD后出手所得,然后以微信红包的形式返现给你,群主会不停的让你拉朋友进来做,拉多几个人就可以升做群主,非常的诱人。”一位不具姓名的市场人士表示。

记者查阅数字货币头寸管理项目的刷单模式也发现,此类交易所除了刷单的空气币有交易量之外,主流币几乎都没有交易量。在各类微信群里大部分的受害者则是觉得虽然心有不甘,但是被骗的钱不多,而且即使报警被定型为传销依然拿不回本金,最后都选择了不了了之。

今天来看一个炒虚拟币的套路

在周某的指导下,施女士先是转账了30000元本金购买了虚拟货币,后下载了两个专用的聊天和交易的APP,每隔4天根据群聊中的信息,买卖“罗马币”,操作成功后,群主会向施女士转一笔佣金。一个月内操作了9次,都成功收到了返利。

去年8月,银保监会、中央网信办、公安部等多部门就曾发布风险提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

有业内人士分析指出,这些被披露出来的已被查、已崩盘、已跑路项目平台,外界基本都是闻所未闻的项目,也只有参与其中投机博高收益的人、项目发行方、平台方知道这些项目到底风险有多高。 “近年来,传销等涉众型犯罪呈加剧之势,资金盘、区块链、消费返利等新传销形态借助互联网快速传播、迅猛发展,不仅严重破坏社会主义市场经济秩序,对实体经济融资、消费市场增长产生影响,还多次引发群体性事件。因此,实际上,从2019年开始,国家金融监管部门就多次发文提示风险,公安部门在2019年7月开始就布局打击这些新型传销行为,应该说到目前,打击专项行动都未停止过。”对此,中国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会主任蔡尚融分析指出。

说到“虚拟货币”,相信不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。前几年曾风靡一时的“比特币”就是一种P2P形式的虚拟加密数字货币;而作为比特币的底层技术,“区块链”就像一个数据库账本,记载所有的交易记录。

Token better交易所涉嫌传销只是当前币圈诈骗的一个缩影。

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